6 maja na terenie woj. mazowieckiego funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu we współpracy z funkcjonariuszami Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zatrzymali trzech przedsiębiorców działających w branży doradztwa biznesowego

Mężczyźni, w ramach działalności gospodarczych związanych z m.in. handlem oraz zarządzaniem nieruchomościami, wystawiali i wykorzystywali nierzetelne faktury VAT. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo księgową oraz urządzenia elektroniczne.

Funkcjonariusze CBA prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzeń skarbowych popełnianych od czerwca 2021 r. do lutego 2022 r. Przedsiębiorcy wystawiali i wykorzystywali faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że nierzetelne faktury VAT zostały wykorzystane do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość brutto nierzetelnych faktur VAT wynosi 137 mln zł. W wyniku przestępczego procederu straty Skarbu Państwa tytułem zaniżonych należności podatkowych oszacowano na 26 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. z art. 258 kk i art. 299 § 1 i 5. Prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się.

To pierwsza realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Planowane są kolejne czynności.

Zespół Prasowy CBA