9 grudnia 2025 r. na terenie Warszawy, Skarżyska-Kamiennej oraz powiatu grodziskiego i otwockiego zatrzymano 5 mężczyzn, prowadzących działalność w branży usługowej

Z ustaleń funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie wynika, że przedsiębiorcy kupili od zorganizowanej grupy przestępczej ponad 150 sztuk nierzetelnych faktur na kwotę około 2,5 mln złotych na usługi doradcze. Funkcjonariusze CBA w trakcie czynności zabezpieczyli dokumentację księgową oraz środki pieniężne.

Głównym przedmiotem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur oraz ich dystrybucją.

Nierzetelne faktury VAT zostały wykorzystane przez przedsiębiorców do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 i plikach JPK_VAT, w celu bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych. Grupa działała w latach 2019-2023 na terenie kilku województw.

Przestępczy proceder grupy miał doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 34,5 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty posłużenia nie nierzetelnymi fakturami VAT oraz zarzuty karno-skarbowe dokonania uszczupleń należności publicznoprawnych na szkodę Skarbu Państwa.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej wysokości: 100 tys. zł, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi osobami.

Była to 17 realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT.

Od początku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali 73 osób. Prokurator w przedmiotowym śledztwie przedstawił łącznie 179 zarzutów. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Planowane są kolejne realizacje procesowe.

Zespół Prasowy CBA