Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku nadzoruje, prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Bydgoszczy oraz Biuro Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów Wydział Terenowy w Toruniu, śledztwo dotyczące działania w latach 2015-2021 w Bydgoszczy, Warszawie, Trójmieście i innych miejscowościach na terenie kraju, zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu szeregu podmiotów gospodarczych z branży leasingu, banków oraz osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wielkich rozmiarach, w kwocie przekraczającej 34 miliony złotych. Śledztwo zostało wszczęte w kwietniu 2020 roku

Z poczynionych ustaleń wynika, że członkowie grupy wprowadzali w błąd, w celu uzyskania finansowania w drodze leasingu, pożyczki leasingowej oraz kredytu, przedstawicieli pokrzywdzonych podmiotów co do faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, wysokości osiąganych dochodów, a także istnienia będących przedmiotem finansowania urządzeń medycznych i poligraficznych (większość z występujących w postępowaniu urządzeń nie została nigdy wyprodukowana).

Podejrzani nabywali na polecenie osoby kierującej procederem udziały i akcje szeregu spółek z terenu całego kraju, po czym wchodzili w skład zarządów przejętych podmiotów. Spółkom zmieniano nazwy na kojarzące się z działalnością leczniczą.

Wspomniane spółki, pod pozorem zapewnienia finansowania ich funkcjonowania bądź pozyskania niezbędnego dla działalności sprzętu medycznego bądź poligraficznego, zawierały umowy kredytowe i leasingowe.

W swojej przestępczej działalności członkowie grupy współdziałali z przedstawicielami podmiotów z branży leasingu oraz pośrednikami kredytowymi.

Zarzutami objęto dotychczas 79 osób, wykonujących m. in. zawody przedstawicieli firm leasingowych, pośredników kredytowych, lekarzy, dziennikarzy, funkcjonariuszy Policji, pracowników sądów, pracowników urzędów państwowych (Najwyższa Izba Kontroli, Drugi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie), jak również pracowników branży modelingu.

Grupa przestępcza została założona przez Magdalenę S., 50-letnią mieszkankę Bydgoszczy, o wykształceniu średnim ogólnym. Zakończenie działalności grupy przestępczej nastąpiło w momencie zatrzymania Magdaleny S. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji do którego doszło w dniu 14 czerwca 2021 r.

Prokurator przedstawił podejrzanej około 300 zarzutów, dotyczących m. in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw na szkodę przedsiębiorstw z branży leasingu oraz banków, wręczania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną, a także tzw. prania brudnych pieniędzy.

Wobec Magdaleny S. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Łącznie wobec pięciorga podejrzanych w toku śledztwa był stosowany tymczasowy areszt, zaś wobec kilkudziesięciu kolejnych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych w kwotach od 3.000 złotych do 350.000 złotych, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju.

Na mieniu podejrzanych, tj. nieruchomościach, pojazdach mechanicznych oraz środkach pieniężnych, prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę przekraczającą 4 miliony złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy niewykluczone są dalsze zatrzymania.

prok. Mariusz Duszyński
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku