15 października prokurator z podkarpackiego pionu PZ PK skierował do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko 15 osobom działającym w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność obejmowała m.in.:

wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi oraz fikcyjnymi fakturami VAT,

popełnianie przestępstw skarbowych,

pranie pieniędzy,

inne czyny zabronione o charakterze kryminalnym i gospodarczym.

Czynności w śledztwie realizowane były przy współpracy z Podkarpackim Urzędem Celno-Skarbowym w Rzeszowie oraz funkcjonariuszami CBŚP.

Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że grupa przestępcza działała na terenie wielu miejscowości w Polsce, w tym m.in. w: Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Piasecznie, Grójcu, Uniejowie, Raszynie, Sękocinie-Lesie i Sękocinie Nowym, a także w innych dotąd nieustalonych lokalizacjach na terytorium kraju.

Grupą kierował obywatel Ukrainy Jurii S., który był jej założycielem i liderem.

W skład grupy wchodziło co najmniej 20 ustalonych osób narodowości polskiej, ukraińskiej oraz innych, jak również osoby dotąd niezidentyfikowane.

Celem działalności grupy było popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu.

Główne działania polegały na:

zakładaniu i wykorzystywaniu podmiotów gospodarczych do wystawiania nierzetelnych i fikcyjnych faktur VAT,

zawyżaniu podatku naliczonego w celu bezpodstawnego obniżania zobowiązań podatkowych podmiotów kontrolowanych przez członków grupy.

W ramach przestępczego procederu utworzono 25 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem których wystawiono faktury na łączną kwotę 106.944.072,77 zł, co stanowi mienie wielkiej wartości.

W rezultacie działań grupy Skarb Państwa został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 19.435.425,02 zł.
Członkowie grupy uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

Oskarżonym zarzuca się również podejmowanie czynności mających na celu utrudnianie lub udaremnianie ustalenia przestępczego pochodzenia środków finansowych, miejsca ich przechowywania, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku.

Działania te miały na celu legalizację środków uzyskanych z przestępczej działalności (pranie pieniędzy).

Niektórym oskarżonym zarzuca się nielegalne posiadanie broni palnej i nielegalne przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym: zakazy opuszczania kraju, poręczenia majątkowe, w tym jedno w wysokości 500.000 zł i hipotekę przymusową na nieruchomości o wartości 2.000.000 zł.

Na mieniu oskarżonych zabezpieczono m.in.:

- u Jurija S.: zegarek o wartości 80.000 zł, zbiór dzieł sztuki o wartości 63.800 zł oraz gotówkę w kwocie 97.000 zł,
- na mieniu spółki kierowanej przez Jurija S. samochód osobowy marki Mercedes-Benz, wyceniony na 254.400 zł,
- u Artura Ł. zbiór dzieł sztuki (46 ikon i żyrandol) o wartości 183.500 zł oraz biżuterię o wartości 816.500 zł.

Wobec pięciu podejrzanych, których miejsca pobytu nie ustalono, a także wobec pozostałych osób z nieustaloną tożsamością, materiały śledztwa zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

prok. Katarzyna Calów-Jaszewska
Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej