Funkcjonariusze Delegatury CBA w Gdańsku zakończyli  śledztwo dotyczące doprowadzenia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości blisko 33 mln zł. Środki te pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej z budżetu krajowego, przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Śledztwo było prowadzone w latach 2016 – 2023 przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. W 2023 roku zostało powierzone do prowadzenia funkcjonariuszom Delegatury CBA w Gdańsku.

Materiał dowodowy zebrany przez CBA wskazuje, że podmiot działający w branży piekarniczej, wnioskując o dofinansowanie zawarł nierzetelne oświadczenia co do wartości planowanych do nabycia środków trwałych. W ramach powiązań osobowych i podmiotowych spółek z branży technologii spożywczej doszło do wyłudzenia dofinansowania, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz posługiwania się nierzetelną dokumentacją. Mechanizm polegał na pozorowaniu postępowań ofertowych, zawyżeniu wartości maszyn i urządzeń nabywanych z wykorzystaniem dofinansowania unijnego oraz posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT.

Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika również, że dochodziło do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw z wykorzystaniem dostawców i producentów maszyn i urządzeń. Faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, podawały kwoty niezgodne z rzeczywistą wartością i doprowadziły do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie około 10 mln złotych na szkodę Skarbu Państwa.

W ramach przestępczego procederu przedsiębiorcy dopuścili się tzw. zbrodni fakturowej, polegającej na wystawianiu i wykorzystywaniu 680 nierzetelnych faktur o łącznej wartości ponad 145 mln zł. Wprowadzone do obrotu środki pochodzące z przestępstwa oszacowano na blisko 40 mln zł.

W toku prowadzonego wielowątkowego i wielopodmiotowego śledztwa funkcjonariusze zgromadzili 105 tomów akt głównych oraz 32 załączniki. Istotny materiał dowodowy uzyskano w ramach międzynarodowych pomocy prawnych z Włoch, Szwajcarii, Francji oraz Słowacji. Notatki analityczne CBA zajmują ponad 150 stron.

W efekcie szczegółowych ustaleń analitycznych funkcjonariuszy CBA już w lutym 2024 roku prokurator przedstawił pierwsze zarzuty. W toku prowadzonego śledztwa przesłuchano 210 osób w charakterze świadków oraz przeprowadzono 45 realizacji procesowych w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz lubelskim.

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku 24 lipca br. podpisał akt oskarżenia skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Akt oskarżenia obejmuje 10 osób podejrzanych, którym zarzuca się popełnienie przestępstw dotyczących m.in. oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości, poświadczania nieprawdy w dokumentach, posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy.

W toku postępowania zastosowano także zabezpieczenie majątkowe - zajęto majątek podejrzanych o łącznej wartości blisko 43 mln zł.

LS

Zespół Prasowy CBA

foto: Pixabay