14 października funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 4 przedsiębiorców (kobietę i trzech mężczyzn) działających w branży usługowej. Zatrzymani mieli wykorzystywać fikcyjne faktury VAT do rozliczeń podatkowych. Funkcjonariusze CBA prowadzili czynności w miejscach zamieszkania zatrzymanych osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzeń skarbowych, podawania nieprawdy w deklaracjach VAT oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami przez określone podmioty gospodarcze. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że w latach 2019–2022 działała grupa przestępcza wystawiająca fikcyjne faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Nierzetelne faktury VAT zostały wykorzystane do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 i plikach JPK_VAT. W proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, które pozorując obrót towarami i usługami uzyskały nienależne zwroty podatku VAT oraz obniżenie zobowiązań podatkowych.

W wyniku przestępczego procederu straty Skarbu Państwa tytułem zaniżonych należności podatkowych oszacowano na 34 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator ogłosił im zarzuty m.in. posługiwania się nierzetelnymi fakturami, składania fałszywych deklaracji podatkowych i oszustw skarbowych. Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi podejrzanymi.

To już 16. realizacja w prowadzonym wielowątkowym postępowaniu przygotowawczym.
Od początku śledztwa zatrzymano już 68 osób, a prokurator przedstawił łącznie 169 zarzutów. Planowane są kolejne czynności procesowe.

LS

Zespół Prasowy CBA