17 grudnia 2025r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie na terenie woj. wielkopolskiego oraz lubelskiego zatrzymali 4 osoby zaangażowane w wyprowadzanie unijnych dofinansowań. Przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty oszustwa dotyczącego wyłudzenia mienia znacznej wartości na szkodę NCBiR i PARP

W trakcie realizacji zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych użytkowane przez podejrzanych.

Zatrzymani podejrzani byli zaangażowani w przestępczy proceder w różnych rolach. Trzech podejrzanych zarządzało spółkami portfelowymi, które otrzymywały dofinansowania.

Grantobiorcy obejmowali udziały w spółkach i byli ich prezesami zarządu. Ich działanie realizowało znamiona oszustwa na szkodę NCBiR i PARP w taki sposób, że prace wykonywane w związku z grantami miały pozorny charakter i nie korespondowały z planowanym zakresem prac. W przypadku realizacji prac dochodziło do znacznego zawyżenia ich wartości.

Celem takiego działania było markowanie realizacji założeń grantowych i wydatkowanie w zwiększonej wartości środków na usługi. Do realizacji grantów zatrudniani byli podwykonawcy. Jeden z zatrzymanych występował jednocześnie w roli grantobiorcy i podwykonawcy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podwykonawcy byli zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami, którzy godzili się na użyczenie swojej działalności gospodarczej do transferu środków pochodzących z oszustwa.

Środki za prace, które mieli wykonywać podwykonawcy, trafiały z powrotem na rzecz członków grupy przestępczej bądź wracały do samych grantobiorców. Łącznie ujawniono przetransferowanie środków w kwocie prawie 4 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Usłyszeli tam zarzuty wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, których kwota należności ogółem przekracza znaczną wartość, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, złożenia poświadczających nieprawdę oświadczeń o wydatkowaniu środków z grantu zgodnie z ich przeznaczeniem, a także prania pieniędzy pochodzących z oszustw popełnianych na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

LS

CBA

foto: Pixabay