Wielkopolski Wydział Zamiejscowy do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Poznaniu przedstawił zarzuty pięciu osobom, które zostały zatrzymane w dniach 22 i 23 czerwca 2016 roku. Zarzuty te dotyczą narażania na uszczuplenia należności publicznych z tytułu nieodprowadzania podatku VAT oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępczości podatkowej w łącznej wysokości ponad 150 milionów złotych

Wobec trzech osób, z udziałem których czynności procesowe zostały już zakończone, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci oddania ich pod dozór Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Obecnie trwają czynności procesowe z dwoma pozostałymi podejrzanymi. Po ich zakończeniu prokuratorzy podejmą stosowne decyzje procesowe, w tym o ewentualnym zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych.

W toku postępowania, na poczet kar i grożących podejrzanym środków karnych, zabezpieczono pochodzące z działalności przestępczej środki pieniężne w wysokości 371 tysięcy euro, 156 tysięcy dolarów amerykańskich oraz 318 tysięcy złotych. Łącznie zabezpieczono środki pieniężne stanowiące równowartość 2 milionów 500 tysięcy złotych. Nadto zabezpieczono łódź motorową o wartości około 50 tysięcy złotych oraz trzy pojazdy ciężarowe do transportu paliwa o łącznej wartości około 1 milion 100 tysięcy złotych.

Na wcześniejszym etapie postępowania organom ścigania, we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Warszawie, udało się zamrozić na rachunkach bankowych spółek biorących udział w procederze przestępczym łącznie 144 tysięcy 489 euro oraz ponad 14 milionów złotych. Są to środki pochodzące z korzyści uzyskanych z ujawnionych przestępstw karnych skarbowych.

Przeprowadzone czynności mają związek z prowadzonym od maja 2015 roku śledztwem. Jego przedmiotem jest działalność jednej ze spółek działających na terenie Wielkopolski. Za jej pośrednictwem wprowadzane były do obrotu produkty paliwowe pochodzące z dostaw wewnątrzunijnych z terenu Litwy i Niemiec, z pominięciem obowiązku odprowadzania podatku VAT.

Śledztwo jest prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Poznaniu.

Informacja prasowa: PK