Prokuratura Regionalna w Rzeszowie prowadzi śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się popełnianiem tzw. oszustw karuzelowych i wyłudzaniem VAT
W toku śledztwa funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP, wspólnie z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej z Rzeszowa, ustalili, że grupa przedsiębiorców dokonuje fikcyjnego obrotu luksusowymi zegarkami. Dwóch liderów grupy - obywatele Polski i Ukrainy - wyłudzili milion złotych podatku VAT na fikcyjnym eksporcie zegarków.
Przestępcy wykorzystywali legalne firmy działające w województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim. Proceder polegał na sfingowanym eksporcie tej samej partii towaru na Ukrainę. Ta sama przesyłka była wysyłana przez różne firmy, zaangażowane w przestępczą działalność.
Po fikcyjnym nadaniu towaru przestępcy składali deklaracje VAT. Na ich podstawie otrzymywali zwrot podatku. Od 2014 roku do końca 2016 roku podatkowi oszuści wyłudzili w ten sposób milion złotych.
Zatrzymano 15 osób
Na polecenie prokuratora funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP zatrzymali 15 osób, w tym dwóch liderów zorganizowanej grupy przestępczej. Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia licznych przestępstw skarbowych. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
MS
Informacja prasowa: PK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...